اگه یه روزی خبری بخونید که فلان شرکت به خاطر پولشویی میلیاردی جریمه شده، احتمالاً از خودتون می‌پرسید این پولشویی دقیقاً چیه و چطور جلوش رو می‌گیرن؟ این دوره دقیقاً برای همون سواله. 🕵️
در دوره آموزشی روش‌های مبارزه با پولشویی، اول از همه با مفاهیم پ...
درباره دوره آموزش روش‌های مبارزه با پولشویی
اگه یه روزی خبری بخونید که فلان شرکت به خاطر پولشویی میلیاردی جریمه شده، احتمالاً از خودتون می‌پرسید این پولشویی دقیقاً چیه و چطور جلوش رو می‌گیرن؟ این دوره دقیقاً برای همون سواله. 🕵️
در دوره آموزشی روش‌های مبارزه با پولشویی، اول از همه با مفاهیم پایه‌ای مثل انواع جرایم منشأ، پول کثیف، پولشویی و تأمین مالی تروریسم آشنا می‌شیم. بعد سراغ تاریخچه، مراحل و اهداف پولشویی می‌ریم — یعنی می‌فهمیم یه پول کثیف از کجا وارد می‌شه، چه مسیری رو طی می‌کنه و آخرش کجا سر در می‌آره.
چه چیزهایی یاد می‌گیرید؟
تفاوت پولشویی با تأمین مالی تروریسم و اینکه چرا این دو تا رو نباید قاطی کرد
آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی جرم پولشویی روی کسب‌وکارها و جامعه
مفهوم تعارض منافع و اینکه چطور می‌تونه فرآیند شناسایی تخلف رو خراب کنه
ارزیابی ریسک مشتری؛ یعنی چطور بفهمیم کدوم مشتری یا تراکنش مشکوک‌تره
شناسایی معاملات و عملیات مشکوک و روش‌های گزارش‌دهی اون‌ها
یه مثال ساده: فرض کنید یه دانشجوی حقوق یا حسابداری بعد از فارغ‌التحصیلی بره تو یه بانک یا شرکت بیمه کار کنه. همون‌جا اولین چیزی که ازش می‌پرسن اینه که با قوانین مبارزه با پولشویی آشنایی داری یا نه. این دوره همون پایه رو بهتون می‌ده.
چرا این دوره به کارتون میاد؟
این روزا بانک‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های بیمه و حتی استارتاپ‌های فین‌تک مجبورن واحد مبارزه با پولشویی داشته باشن. یعنی تقاضا برای آدمی که این حوزه رو بلد باشه واقعاً بالاست. اگه تو پروژه دانشگاهی‌تون هم موضوعی مثل ریسک اعتباری یا انطباق مقرراتی (Compliance) دارید، مطالب این دوره می‌تونه منبع خوبی باشه.
ضمناً این دوره در حال حاضر با تخفیف ویژه ارائه می‌شه، پس اگه مدت‌هاست می‌خواید شروع کنید، شاید الان وقت مناسبی باشه. 😉
مشخصات دوره
ویژگی
جزئیات
عنوان دوره
آموزش روش‌های مبارزه با پولشویی
تعداد فصل‌ها
۱ فصل
تعداد جلسات
۱۷ جلسه
مدت زمان کل
حدود ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه
سطح
مقدماتی تا متوسط
وضعیت قیمت
دارای تخفیف
سرفصل‌ها
فصل اول — مبارزه با پولشویی: ۱۷ جلسه (۰۴:۱۰ ساعت)
چند سوال که ممکنه براتون پیش بیاد
آیا این دوره برای کسی که رشته‌اش حقوق یا مالی نیست هم مناسبه؟
بله. مباحث طوری مطرح می‌شن که بدون پیش‌نیاز تخصصی هم قابل فهم باشن. فقط کافیه به اقتصاد و مقررات علاقه داشته باشید.
بعد از این دوره می‌تونم تو حوزه Compliance کار کنم؟
این دوره پایه‌های مفهومی رو بهتون می‌ده. برای ورود جدی به بازار کار، معمولاً دوره‌های تکمیلی و تجربه عملی هم لازمه، ولی نقطه شروع خیلی خوبیه.
مثال واقعی از پولشویی چیه؟
یه مثال ساده‌ش می‌شه خرید و فروش‌های زنجیره‌ای ملک یا خودرو با پول نقد، یا استفاده از شرکت‌های صوری برای جابجایی پول. تو دوره این الگوها با جزئیات بررسی می‌شن.
تسلط بر روش‌های مبارزه با پولشویی را تجربه کنید؛ ثبت‌نام با تخفیف
