این دوره تخصصی شما رو با چالش‌های مهم سیستم‌های مالی امروز آشنا می‌کنه. از پولشویی بگیرید تا تأمین مالی تروریسم - همه‌چیز رو پوشش می‌دیم.
چرا این دوره رو انتخاب کنم؟ 🤔
یادگیری مفاهیم پایه تا پیشرفته مبارزه با پولشویی
آشنایی با آخرین قوانین و مقررات بین‌المللی
آموزش عملی شناسایی فعالیت‌های...
این دوره تخصصی شما رو با چالش‌های مهم سیستم‌های مالی امروز آشنا می‌کنه. از پولشویی بگیرید تا تأمین مالی تروریسم - همه‌چیز رو پوشش می‌دیم.
چرا این دوره رو انتخاب کنم؟ 🤔
یادگیری مفاهیم پایه تا پیشرفته مبارزه با پولشویی
آشنایی با آخرین قوانین و مقررات بین‌المللی
آموزش عملی شناسایی فعالیت‌های مشکوک مالی
تخفیف ویژه برای ثبت‌نام زودهنگام
چی یاد می‌گیرم؟ 📚
مباحث اصلی دوره:
شناخت کامل فرآیند پولشویی و مراحل اون
تفاوت‌ها و شباهت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم
سیاست‌های AML (مبارزه با پولشویی)
رویه‌های KYC (شناسایی مشتری) و CDD (احراز هویت مشتری)
تحریم‌های اقتصادی و افراد سیاسی پرنفوذ (PEP)
این دوره برای کیا مناسبه؟ 👥
اگر تو یکی از این حوزه‌ها کار می‌کنی، این دوره برات ضروریه:
- کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی
- مسئولان انطباق (Compliance Officers)
- حسابداران و حسابرسان
- وکلا و مشاوران حقوقی
- دانشجویان رشته‌های حقوق، اقتصاد و مدیریت
سرفصل‌های دوره ⏳
عنوان فصل
تعداد جلسات
مدت زمان
مفهوم پولشویی
6 جلسه
27 دقیقه
تأمین مالی تروریسم
2 جلسه
8 دقیقه
سیاست‌های AML
4 جلسه
14 دقیقه
نتیجه‌گیری
1 جلسه
1 دقیقه
مزایای شرکت در دوره 💎
به روزرسانی دانش: با آخرین تغییرات قوانین آشنا می‌شی
مهارت عملی: یاد می‌گیری چطور معاملات مشکوک رو شناسایی کنی
گواهی معتبر: مدرکی که ارزش رزومه تو رو بالا می‌بره
فرصت شغلی بهتر: توی بازار کار رقابتی امروز یه قدم جلوتر می‌ذارت
یه نکته جالب: تو یه مورد واقعی، یه کارمند بانک فقط با توجه به الگوی غیرعادی برداشت‌ها تونست یه شبکه پولشویی بزرگ رو لو بده!
سوالات متداول ❓
آیا این دوره پیشنیاز خاصی داره؟
نه، اما آشنایی اولیه با مفاهیم مالی کمک کننده است.
چطور میتونم مطالب رو بهتر یاد بگیرم؟
تمرین عملی با مطالعه موردی (Case Study) بهترین راهه.
آیا محتوای دوره به درد کار عملی میخوره؟
بله! تمام مباحث با مثالهای واقعی همراه هستند.
پولشویی فقط یه مشکل قانونی نیست - یه تهدید جدیه برای سلامت اقتصاد کشور. با یادگیری این مهارت‌ها، تو هم میتونی سهمی در مبارزه با این معضل داشته باشی.
تسلط بر AML، KYC و Compliance را با تخفیف ویژه تجربه کنید
